傳銷——打著足球的幌子

　　代表呼吁：傳銷騙術(shù)升級(jí)　打擊也要升級(jí)

　　鄭博超　郭錳

　　國家項(xiàng)目，實(shí)名認(rèn)證。每天點(diǎn)擊“托管”的球隊(duì)，就能獲得源源不斷的收益。幾個(gè)人，一商量，一捏合，就炮制出了一個(gè)名為“FIFA足球精算”的看起來很美的騙局。

　　近日，河北省阜城縣檢察院將一起打著足球名義的傳銷窩案，訴至阜城縣法院。這起案件涉案人員多，案情復(fù)雜，涉案人散布于河北、北京、天津、山東、河南等多個(gè)省市。既具有傳統(tǒng)傳銷的基本特點(diǎn)，又以網(wǎng)絡(luò)為媒介，具有一些亂花迷眼的新手段、新特點(diǎn)，是我們認(rèn)識(shí)新時(shí)期傳銷的一個(gè)很好的樣本。

　　傳銷形式和手段千變?nèi)f化，但本質(zhì)是一樣的

　　2015年5月，公安機(jī)關(guān)在河北省阜城縣發(fā)現(xiàn)縣城內(nèi)有大量人員秘密聚集，發(fā)展下線。公安機(jī)關(guān)迅速介入，隨著偵查的深入，慢慢揭開了這起名為“FIFA足球精算”的傳銷窩案的蓋子。

　　年近五十的王某，在阜城縣做生意。據(jù)他到案后交代，2015年，李某找到他，說有一個(gè)網(wǎng)上國家足球項(xiàng)目，實(shí)名認(rèn)證，投入現(xiàn)金后，給返錢。投入分為三種：一種是投入1.8萬元，一種是3.6萬元，還有一種是6萬元。6萬元的每天返500元到600元左右，最終能收回16.5萬元。

　　記者發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)卷入這個(gè)案子的人文化程度并不高，對(duì)于“FI鄄FA足球精算”組織這樣的幌子不懂，也不感興趣。多數(shù)卷入“FIFA足球精算”傳銷案的人員，在交代涉案經(jīng)過時(shí)，都會(huì)提到這樣三個(gè)關(guān)鍵詞：國家項(xiàng)目、實(shí)名認(rèn)證、高額返利。還有他們?nèi)菀桌斫庖踩菀妆淮騽?dòng)的表達(dá)：投入以后，每天給返錢，不發(fā)展人也給返錢，發(fā)展人給返的錢更多。

　　本案的主要犯罪嫌疑人方某到案后，這樣供述“FIFA足球精算”組織的運(yùn)營模式：就是拉人頭發(fā)展人，發(fā)展下線成功注冊(cè)賬號(hào)以后，上線提前收回總收益的20%。另外對(duì)于發(fā)展下線的人，還有見點(diǎn)獎(jiǎng)、組織獎(jiǎng)、輔助獎(jiǎng)等不同名目的獎(jiǎng)勵(lì)，發(fā)展人越多掙的錢越多。

　　阜城縣檢察院公訴科科長(zhǎng)曹楠楠解釋，傳銷案件的形式和手段雖然千變?nèi)f化，但本質(zhì)上是一樣的。不管是打著足球托管的幌子，還是日化品銷售等等的幌子，都不創(chuàng)造價(jià)值和收益，剖析根本，都是以人員發(fā)展為主線，獲得的收益都是下線的入會(huì)費(fèi)。“直到有一天發(fā)展不到下線了，那么整個(gè)系統(tǒng)也就崩盤了。”

　　傳銷新花樣倒逼執(zhí)法司法機(jī)關(guān)提高反制能力

　　從2015年起，全國人大代表、湖南山河智能裝備股份有限公司營銷經(jīng)理張曉慶就在全國兩會(huì)上提交建議，呼吁加大對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的打擊力度。

　　張曉慶代表了解到，網(wǎng)絡(luò)傳銷的組織者有時(shí)會(huì)將網(wǎng)站服務(wù)器設(shè)在境外，對(duì)下線進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程管理，跨區(qū)域發(fā)展會(huì)員，通過第三方支付平臺(tái)等方式進(jìn)行資金結(jié)算，給執(zhí)法司法機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)和打擊傳銷犯罪帶來極大困難。

　　張曉慶代表談到的情況，在阜城縣檢察院查辦的“FIFA足球精算”傳銷案中體現(xiàn)得非常充分。

　　據(jù)該傳銷案的主要組織者、犯罪嫌疑人方某供述，2015年3月，他和另外幾名主要的組織者合謀后，買了一套網(wǎng)站源代碼，租賃美國服務(wù)器，經(jīng)過修改網(wǎng)站源代碼，建立“FIFA足球精算”組織的所謂官網(wǎng)。他們借用一個(gè)游戲賬號(hào)，用于會(huì)員在網(wǎng)站上注冊(cè)充值，后來又成立上海精算科技有限公司，與支付寶對(duì)接，用于會(huì)員提現(xiàn)。

　　“虛擬幣”是“FIFA足球精算”組織設(shè)置的又一個(gè)“障眼法”。據(jù)了解，要想成為“FIFA足球精算”組織的會(huì)員，必須花錢買“虛擬幣”。買“虛擬幣”可以從老會(huì)員處兌換，也可以直接從“FIFA足球精算”組織所謂官網(wǎng)上購買。只有買了“虛擬幣”才能注冊(cè)為會(huì)員。會(huì)員托管球隊(duì)后獲得的收益，以及上線發(fā)展下線的獎(jiǎng)勵(lì)都會(huì)以“虛擬幣”的形式返到會(huì)員個(gè)人賬戶內(nèi)。會(huì)員要將“虛擬幣”提現(xiàn)，要通過支付寶等第三方支付平臺(tái)進(jìn)行。

　　辦案檢察官告訴記者，這一系列令人眼花繚亂的“設(shè)計(jì)”，直接導(dǎo)致了偵查機(jī)關(guān)的取證大部分都來源于網(wǎng)絡(luò)，大量證據(jù)形式表現(xiàn)為電子數(shù)據(jù)。

　　全國人大代表、河北省邯鄲市副檢察長(zhǎng)賈春梅告訴記者，網(wǎng)絡(luò)傳銷依托互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)行活動(dòng)，在證據(jù)上也體現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)特色，電子信息數(shù)據(jù)成為查證網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的關(guān)鍵證據(jù)。與傳統(tǒng)證據(jù)相比，電子證據(jù)具有多重性、技術(shù)性和可修改性、可滅失性的特點(diǎn)。賈春梅代表表示，辦案機(jī)關(guān)在偵查、取證工作中，如何做好電子證據(jù)的收集、固定工作成為新的課題。

　　曹楠楠他們?cè)谵k理本案時(shí)同樣遇到了這樣的困難。他們通過各種渠道，咨詢上級(jí)院的專家、自己的同學(xué)，研究了山東煙臺(tái)、廣西南寧和上海的成功案例。“雖然是困難，但是我們不能把困難變成問題。”

　　談到基層執(zhí)法司法機(jī)關(guān)辦案能力不足的問題，張曉慶代表認(rèn)為，應(yīng)加強(qiáng)上下級(jí)聯(lián)通，上級(jí)機(jī)關(guān)可以通過加強(qiáng)辦案培訓(xùn)、發(fā)布典型案例等形式，加強(qiáng)對(duì)基層執(zhí)法司法機(jī)關(guān)的辦案指導(dǎo)。

　　由于很多傳銷活動(dòng)都借助第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、支付平臺(tái)開展，張曉慶代表指出，第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)不但有加強(qiáng)數(shù)據(jù)信息的監(jiān)管責(zé)任，發(fā)現(xiàn)有傳銷嫌疑的及時(shí)向執(zhí)法機(jī)關(guān)報(bào)告線索的義務(wù)，也有配合執(zhí)法司法機(jī)關(guān)調(diào)查，提供真實(shí)完整的電子證據(jù)的義務(wù)。

　　反傳銷立法和反傳銷宣傳都需要與時(shí)俱進(jìn)

　　2005年，我國頒布了《禁止傳銷條例》。時(shí)至今日，傳銷早已突破了賣藥、賣化妝品這樣的實(shí)物模式。傳銷久禁不絕，反倒借助網(wǎng)絡(luò)手段日漸猖獗，成為近年來兩會(huì)代表關(guān)注的一個(gè)焦點(diǎn)。

　　如何提升打擊傳銷犯罪效果，多位代表在全國兩會(huì)期間提出降低追訴立案標(biāo)準(zhǔn)的建議。全國人大代表、廣東省佛山市公安局高明分局副局長(zhǎng)梁志毅在接受媒體采訪時(shí)表示，即使成功抓獲了犯罪嫌疑人，根據(jù)刑法規(guī)定，刑事打擊也只能針對(duì)30名以上且層級(jí)在三級(jí)以上的下線傳銷頭目人員，對(duì)其他人數(shù)眾多卻構(gòu)不成刑事處理的傳銷中低層人員，只能進(jìn)行行政處罰，起不到震懾效果。梁志毅和另一位全國人大代表蔣宇霞，都呼吁應(yīng)降低立案追訴標(biāo)準(zhǔn)，提升對(duì)傳銷的刑事打擊效果。

　　“10年過去了，傳銷手段都已升級(jí)，傳銷多樣化，法律法規(guī)也應(yīng)當(dāng)完善。”張曉慶代表呼吁對(duì)包括《禁止傳銷條例》在內(nèi)的法律法規(guī)進(jìn)行修改，以適應(yīng)現(xiàn)實(shí)情況下打擊犯罪的需要。

　　同樣需要與時(shí)俱進(jìn)的還有反傳銷宣傳。記者在阜城縣檢察院采訪時(shí)了解到，很多卷入該案的涉案人員都被“高額獲利”的虛假承諾蒙蔽，以為自己通過發(fā)展下線迅速回本時(shí)，也為熟人朋友提供了一種賺錢的方式。防范傳銷蔓延，加大反傳銷宣傳顯得十分迫切。

　　賈春梅代表說，識(shí)別傳銷，需要看三個(gè)特征：一是入門費(fèi)。是否需要認(rèn)購商品或交納費(fèi)用取得加入資格或發(fā)展他人加入的資格。二是拉人頭。是否需要發(fā)展他人成為自己的下線，并對(duì)發(fā)展的人員以其直接或間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)給付報(bào)酬。三是計(jì)酬方式。是否以直接或間接發(fā)展人員的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算報(bào)酬。“如果符合以上三個(gè)特征，就有可能涉嫌傳銷。”

　　張曉慶代表認(rèn)為，傳銷手段的花樣翻新，尤其需要加大宣傳力度，特別是通過加大個(gè)案宣傳力度，幫助群眾識(shí)破那些具有迷惑性的手法。讓張曉慶代表印象深刻的，是騰訊新聞發(fā)布的一則“媽媽帶女兒搞傳銷”的新聞。讓那些卷入傳銷的普通人站出來講述自己的經(jīng)歷，“我們身邊發(fā)生的活生生的例子，會(huì)有更強(qiáng)的警示效果。”張曉慶代表說。

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