土耳其檢方下令逮捕417名嫌疑人，指認(rèn)他們參與可疑海外匯款，涉嫌洗錢。

　　美國有線電視新聞網(wǎng)土耳其頻道10月2日報(bào)道，2017年1月起，土耳其出現(xiàn)大量可疑海外匯款。匯款人從不同銀行和自動(dòng)存取款機(jī)向海外匯款，每筆金額為5000里拉（約合5714元人民幣）或更多。可疑匯款總額為大約25億里拉（28.6億元人民幣）。

　　土耳其阿納多盧通訊社報(bào)道，警方在全國40個(gè)省份作調(diào)查，已拘留216人。

　　土耳其首席檢察官辦公室指認(rèn)417名嫌疑人涉嫌接受委托，向大約2.8萬個(gè)海外賬戶匯款，多數(shù)收款賬戶所有人是生活在美國的伊朗人。

　　另外一家土耳其媒體向警方和檢方求證，沒有得到回應(yīng)。

　　土耳其首席檢察官辦公室說，調(diào)查對象威脅“土耳其共和國經(jīng)濟(jì)和金融安全”；他們涉嫌洗錢，“結(jié)成犯罪團(tuán)伙，違反旨在防止金融恐怖主義的法律”。

　　路透社報(bào)道，本幣里拉匯率暴跌，向海外匯款在土耳其變得敏感。總統(tǒng)雷杰普·塔伊普·埃爾多安警告土耳其人不要向海外匯款，4月向經(jīng)濟(jì)界人士做演講時(shí)說：“我們不會原諒那些向海外走私錢的人，除非那些錢用于拓展他們的業(yè)務(wù)，或者用于貿(mào)易和投資。”

?

?

相關(guān)鏈接：

新內(nèi)閣就任以來 德國對土耳其武器出口大幅減少
土耳其外長說將向敘利亞伊德利卜增兵
經(jīng)濟(jì)危機(jī)壓垮多家土耳其知名品牌

?