“太感謝你們了,沒想到能挽回損失……”近日,內蒙古自治區赤峰市翁牛特旗一家企業負責人在當地公安機關舉行的退贓大會上激動地對民警說。這家企業被騙285萬元,公安部將此案列為掛牌督辦案件,赤峰市、翁牛特旗兩級公安民警歷時近3個月偵查,最終破獲這起特大電信詐騙案。

　　“老總”下套員工上當

　　2016年9月6日,翁牛特旗烏丹鎮一家公司出納李某某報案稱,8月26日被人騙走285萬元。民警詢問得知,該公司人事資源主管劉某某接到自稱公司“老總”的人發來短信,讓其把公司員工名單和電話號碼發到指定郵箱里。劉某某照辦后,公司“老總”又發來短信,讓其告訴公司的財務王某某、出納李某某加入公司QQ群,有事商量。

　　二人加入QQ群后,公司“老總”稱與河南“鄭總”談了一筆生意,“鄭總”已經將285萬元保證金打入其個人賬戶,但由于在簽訂合同時未達成協議,需要退還“鄭總”這筆錢,他正在開會,不能接打電話,讓李某某將錢先從公司賬上付給“鄭總”,會后由其個人再補充到公司賬戶,并告知“鄭總”的電話號碼。

　　李某某按“老總”的指示和“鄭總”通了電話,“鄭總”將開戶行顯示為北京的銀行賬號、戶名鄭某森等信息發過來后,李某某分3次向鄭某森賬戶轉款285萬元。9月6日下午,在與真正的公司老總見面后,李某某才知被騙。

　　廚師名下“飛”來巨款

　　接案后,翁旗公安局成立專案組,對涉案賬戶啟動緊急止付和查詢工作。同時,赤峰市公安局相關人員趕到翁旗協同開展工作。專案組經偵查,梳理出嫌疑賬戶18個,其中一級賬戶1個、二級賬戶兩個,三級賬戶11個,四級賬戶4個,涉案資金通過各級賬戶層層轉賬,最后通過柜面和POS機消費提現,取現地點分別在廣東珠海和廣西東興。專案組研究決定,分三個小組趕赴外地開展工作:第一組趕赴北京核查一級賬戶,第二、三專案組分別趕赴廣東、廣西等地。

　　很快,第一組經偵查確定,辦理一級賬戶的就是鄭某森本人。鄭某森為山西運城人,此時他已回到運城市。2016年9月11日,民警在運城找到鄭某森。

　　經詢問,鄭某森在一家飯店做廚師,8月17日被自稱“楊新愛”的人以參加烹飪大賽為由邀請到北京。“楊新愛”又以獲獎后把獎金打入不同銀行卡為由,讓鄭某森辦理了5張銀行卡,辦完后交給“楊新愛”,而被騙公司的285萬元就打到其中一張卡里。鄭某森隨后前往烹飪大賽現場,發現與“楊新愛”所說的比賽不相符,次日,他回到運城。經查,排除鄭某森作案嫌疑。

　　順藤摸瓜揪出“黑手”

　　民警對“楊新愛”展開調查,確定了此人的真實身份是楊某愛,并于2016年9月20日在北京將其抓獲。

　　據楊某愛供述,鄭某森辦理的銀行卡交給了張某淋。9月23日,張某淋在北京落網后交代,以鄭某森之名辦理的銀行卡通過網上交易全部賣給福建安溪人,具體姓名不清。

　　前往珠海的民警調查發現,2016年8月26日從二級賬戶趙某波轉入到馬某卿賬戶46.5萬元。8月27日,黃某生從該賬戶將現金取走后與其兄弟黃某海有過接觸。民警摸清二人住址后,將黃氏兄弟抓獲。

　　經審訊,黃某海交代其受陳某英指使,以馬某卿身份信息辦理銀行卡,涉案贓款到卡后,由黃某生提現交給黃某海。隨后,民警抓獲陳某英得知,她是受劉某鑫指使,提現后換成港幣存入澳門一賭場賬戶。

　　此外,專案組對二級賬戶趙某波轉入羅某鴻賬戶的48.5萬元順線調查,找到轉入賬戶的使用人吳某輝、鐘某明、龍某香。3人證實,他們均與一名不知真實身份的人有經濟往來,此人打入他們賬戶的錢是以前的欠款。民警多方工作確定此人為劉某鑫,并于9月22日將劉某鑫抓獲。其供述,指使趙某波開設賬戶由他控制,將涉案贓款轉入該賬戶后,他又將這些贓款分別轉入三級賬戶馬某卿、羅某鴻的卡內,羅某鴻賬戶中的48.5萬元再回流給劉某鑫。10月8日,趙某波落網。

　　廣西方面,民警從轉賬資金逐級查詢,成功鎖定了班某芳、王某剛等6名作案嫌疑人。9月24日,除了王某剛在逃外,民警將其余5人抓獲。他們受韋某明指使,錢到賬后,5人將贓款過境到越南一家娛樂城,在賭場刷POS機換取同等價值的籌碼,再將籌碼交給韋某明。此時,韋某明已聞訊逃往越南。

　　民警根據研判掌握的信息,將韋某明的上家韋某鳳在南寧市抓獲。原來,韋某鳳受廣西賓陽縣人廖某珍指使,對詐騙到的資金負責轉賬、回流。2016年11月23日,在賓陽警方的支持下,廖某珍被抓獲歸案。

　　至此,這起特大電信詐騙案告破,抓獲犯罪嫌疑人14人,已被翁牛特旗人民檢察院批捕,部分嫌疑人正在抓捕中。凍結、收繳涉案資金210萬元,其中涉及本案資金110萬元。

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